vietrustlaw.com.vn

Rút ruột ngân hàng nước ngoài hàng chục nghìn euro

Được đồng bọn làm giả hàng chục hộ chiếu, Kinzonzi Masimango Da Don đã đến các ngân hàng mở rất nhiều tài khoản để rút hàng tỷ đồng tiền phi pháp từ nước ngoài.

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Kinzonzi Masimango Da Don (27 tuổi, quốc tịch Công Gô) mức án 3 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức).

Bị cáo ngoại quốc tại tòa. Ảnh: Vũ Mai.

Theo cáo trạng, Da Don nhập cảnh vào Việt Nam năm 2008 nhưng không có tiền tiêu xài. Khi gặp lại một “người quen” cũ, Da Don được người này thuê mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam để rút tiền chuyển khoản từ nước ngoài với chi phí 2.000 USD và lời hứa “sẽ bảo lãnh qua Pháp”.

Thực hiện kế hoạch, Da Don đưa giấy tờ của mình để người này làm 8 hộ chiếu giả với những tên khác nhau. Có trong tay giấy tờ này, Da Don đến các ngân hàng mở tài khoản để nhận tiền chuyển về từ các nước trên thế giới. Tổng cộng, người này đã rút thành công hơn 47.000 Euro, 20.000 USD và 1, 6 tỷ đồng.

Trong một lần giao dịch, thấy nhân viên ngân hàng tỏ vẻ nghi ngờ hộ chiếu của mình, Da Don đã “bỏ của chạy lấy người”. Sau khi được công an giám định, ngân hàng này biết là giấy tờ giả nên gửi thông báo đến tất cả các ngân hàng khác để phòng ngừa.

Ngày 17/8/2008, khi Da Don đang làm thủ tục rút tiền tại một ngân hàng ở quận 10 (TP HCM) thì bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của người này, công an thu giữ 8 hộ chiếu giả, 18 thẻ ATM…

Qua điều tra, công an xác minh số tiền mà Da Don chiếm đoạt đều của các ngân hàng nước ngoài chuyển về, ngân hàng Việt Nam không bị mất tiền. Do vậy, cơ quan điều tra không đủ cơ sở khởi tố người này về hành vi chiếm đoạt tiền.

VPLSVT - Theo Vnexpress.net